Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-011

宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年4 月19 日上午10:00 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的会议通知已于2021 年4 月14 日以专人、邮件和电话方式送达全 体董事。会议应出席表决董事7 人，实际出席表决董事7 人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、关于《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案。详 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号 2021-013）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于《公司高级管理人员2021 年度薪酬调整》的议案

根据公司 2020 年经营业绩和绩效考核情况，为进一步完善公司考核激励机 制，提高经营管理水平，确保公司年度经营目标的实现，公司对部分高级管理人 员2021 年度薪酬水平作出调整。

公司独立董事对调整高级管理人员薪酬发表了独立意见，详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱宝松先生回避 表决。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月20 日