Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Oct 22, 2020

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-046

宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2020 年10 月22 日上午9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的会议通知已于2020 年10 月17 日以专人、邮件和电话方式送达 全体董事。会议应出席表决董事7 人，实际出席表决董事7 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》

会议审议通过了关于《2020 年第三季度报告全文及正文》的议案。详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号 2020-048）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过《关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司整体资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金安全的前提 下，根据公司相关管理制度，公司董事会同意公司全资子公司宝鼎重工有限公司 （以下简称“宝鼎重工”）使用总额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置 自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司总经理朱宝松先生在 额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司使用自有资金购

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买理财产品的公告》（公告编号2020-049）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2020 年10 月23 日

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