Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Sep 11, 2020

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-043

宝鼎科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年9 月11 日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年9 月11 日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020 年9 月11 日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5 楼会议室

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 李宜三 女士

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计4 名，合计持有公司有表决权股份数 215,913,756 股，占公司总股份的70.5065%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3 名，合计持有公司有表决 权股份数215,913,156 股，占公司总股份的70.5063%；通过网络投票的股东1

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• 名，合计持有公司有表决权股份数600 股，占公司总股份的0.0002%。 （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• 1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东，下同）共计600 股，合计持有公司有表决权股份数量600 股，占公司总股 份的0.0002%；通过网络投票的中小股东1 人，持有公司有表决权股份数600 股, 占公司总股份的0.0002%。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

• （一）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

• 1.01 选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事

谭跃先生简历详见公司2020 年8 月21 日披露于巨潮资讯网《关于独立董事 辞职及补选独立董事的公告》（公告编号2020-039）。

1.表决情况：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 215,913,756 股，其中同意215,913,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意600 股,占出席会议中小投资者股东所持 股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股， 占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

• 2、表决结果：同意选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具 了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2020 年第二次临时股东大

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会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决 结果合法、有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2020 年第二次临时股东大会 决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2020 年第二次股东大 会的法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2020 年 9 月12 日

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