Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Aug 20, 2020

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-039

宝鼎科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事金志 江先生提交的书面辞职报告，金志江先生因个人原因辞去所担任的公司独立董事 及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。 金志江先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

金志江先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之 一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等相关规定，金志江先生辞职自公司按照法定程序补选产生新任独立董 事时生效，在此之前金志江先生仍将在公司继续履行独立董事职责。

金志江先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运 作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司 所做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2020 年8 月20 日召开了第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》, 经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意提名谭跃先生为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司相关股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。谭跃先生当选后将接任原金志江先生担 任的董事会提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会相关职务。

独立董事候选人谭跃先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无 异议后，股东大会方可进行表决。

谭跃先生被选为独立董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司披露

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2020 年8 月21 日

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附件：独立董事候选人简历

谭跃： 男，1959 年4 月出生，香港中文大学商学院博士，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任湖南工业大学助教、长沙电力学院讲师、暨南大学金融学系 副教授、教授，暨南大学会计学系主任、会计学系主任兼国际学院副院长、管理 学院副院长（主持工作）、管理学院执行院长等。现任暨南大学会计学系教授、 博士生导师，兼任广东省卫生经济学会计学会名誉会长、索菲亚家居股份有限公 司独立董事、广州地铁集团有限公司外部董事（非上市公司）、广州越秀集团有 限公司外部董事（非上市公司）、广东艾科技术股份有限公司独立董事（新三板 挂牌公司）。

截至本公告日，谭跃先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；最近三年未受中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查， 无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中 规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。谭跃先生已取得中国证 监会认可的独立董事资格证书。

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