Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Mar 30, 2020

宝鼎科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等的有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们本着客观独立的原则，对公司第四届董事会第九次会议相关事项发表以下独 立意见：

（1）经审查，朱宝松先生、朱丽霞女士、钱少伦先生、宋亮先生、赵晓兵 先生、马建良先生、张军冲先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在 被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》等有关高管任职资格的规定；

（2）上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东 和公司利益的情形。因此，我们同意聘任朱宝松先生为公司总经理，聘任朱丽霞 女士、钱少伦先生、宋亮先生、赵晓兵先生、张军冲先生为公司副总经理；聘任 赵晓兵先生为公司董事会秘书；聘任马建良先生为财务总监。

（3）公司拟定的高级管理人员薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地 区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益、尤其 是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员 薪酬的议案。

（4）经审查，我们认为：本次对联舟船舶的增资符合公司发展战略要求， 符合法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意对全资子公司杭州联舟船舶机械有限公司进行增资。

宝鼎科技股份有限公司董事会 独立董事：阎海峰、孟晓俊、金志江

2020 年3 月31 日

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