Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Mar 30, 2020

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-012

宝鼎科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020 年3 月30 日（星期一）下午14:00-16：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年3 月30 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2020 年3 月30 日上午9:15 至下午15:00 期 间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5 楼会议室

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 朱宝松 先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计6 名，合计持有公司有表决权股份数 215,921,256 股，占公司总股份的70.5090%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3 名，合计持有公司有表决 权股份数215,913,156 股，占公司总股份的70.5063%；通过网络投票的股东3

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• 名，合计持有公司有表决权股份数8,100 股，占公司总股份的0.0026%。 （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• 1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东，下同）共计8,100 股，合计持有公司有表决权股份数量8,100 股，占公司 总股份的0.0026%；通过网络投票的中小股东3 人，持有公司有表决权股份数 8,100 股,占公司总股份的0.0026%。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

• （一）审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》 （累积投票） 1.01 选举李宜三女士为公司第四届董事会非独立董事

李宜三女士简历详见公司2020 年3 月12 日披露于巨潮资讯网《关于改选第 四届董事会非独立董事的公告》（公告编号2020-006）。

1、表决情况：同意215,915,159 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外 的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意2,003 股，占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的24.7284%。

• 2、表决结果：同意选举李宜三女士为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举刘永胜先生为公司第四届董事会非独立董事

刘永胜先生简历详见公司2020 年3 月12 日披露于巨潮资讯网《关于改选第 四届董事会非独立董事的公告》（公告编号2020-006）。

1、表决情况：同意215,915,159 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外

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的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意2,003 股，占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的24.7284%。

2、表决结果：同意选举刘永胜先生为公司第四届董事会非独立董事。

• 1.03 选举丁洪杰先生为公司第四届董事会非独立董事

丁洪杰先生简历详见公司2020 年3 月12 日披露于巨潮资讯网《关于改选第 四届董事会非独立董事的公告》（公告编号2020-006）。

1、表决情况：同意215,915,159 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9972%；其中，出席会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外 的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）投票表决情况为：同意2,003 股，占出席会议中小投 资者所持有表决权股份总数的24.7284%。

• 2、表决结果：同意选举丁洪杰先生为公司第四届董事会非独立董事。 （二）审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

• 2.01 选举阎海峰先生为公司第四届董事会独立董事

阎海峰先生简历详见公司2020 年3 月12 日披露于巨潮资讯网《关于独立董 事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号2020-007）。

1、表决情况： 同意215,920,256 股，占出席会议有效表决权股数的99.9995%； 反对1,000 股，占出席会议有效表决权股数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议 有效表决权股数的0%。

其中中小股东总表决情况：同意7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6543％；反对1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的12.3457％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、表决结果：同意选举阎海峰先生为公司第四届董事会独立董事。

• （三）审议通过《关于改选股东代表监事的议案》

• 3.01 选举王晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

王晓杰先生简历详见公司2020 年3 月12 日披露于巨潮资讯网《第四届监事 会第七次会议决议公告》（公告编号2020-005）。

• 1、表决情况：同意215,920,256 股，占出席会议有效表决权股数的99.9995%；

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反对1,000 股，占出席会议有效表决权股数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议 有效表决权股数的0%。

其中中小股东总表决情况：同意7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6543％；反对1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的12.3457％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、表决结果：同意选举王晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

公司章程修订内容详见公司2020 年3 月12 日披露于巨潮资讯网《关于修改 <公司章程>的公告》（公告编号2020-008）。

表决结果：同意215,920,256 股，占出席会议有效表决权股数的99.9995%； 反对1,000 股，占出席会议有效表决权股数的0.0005%；弃权0 股，占出席会议 有效表决权股数的0%。

其中中小股东表决情况为：同意7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6543％；反对1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的12.3457％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具 了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大 会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决 结果合法、有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2020 年第一次临时股东大会

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决议》；

2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2020 年第一次股东大 会的法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2020 年 3 月31 日

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