Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Oct 10, 2019

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-048

宝鼎科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年10 月10 日下午14:30

网络投票时间：2019 年10 月9 日——2019 年10 月10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月10 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2019 年10 月9 日下午15:00 至2019 年10 月10 日下午15:00。 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5 楼会议室

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 朱宝松 董事长

6、会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共19 名，合计持有公司有表决权股份数 174,661,541 股，占公司总股份的57.0356%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5 名，合计持有公司有表决 权股份数173,402,941 股，占公司总股份的56.6246%；通过网络投票的股东14 名，合计持有公司有表决权股份数1,258,600 股，占公司总股份的0.4110%。

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（2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计15 名，合计持有公司有表决权股份数 量1,258,800 股，占公司总股份的0.4110%；通过网络投票的中小股东14 人， 持有公司有表决权股份数1,258,600 股，占公司总股份的0.4110%。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

1、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

公司董事、高级管理人员朱丽霞女士、朱宝松先生、钱少伦先生申请豁免履 行在公司《首次公开发行股票招股说明书》中做出的“在任职期间每年转让的间 接持有的发行人股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五”的自愿性股 份限售承诺，即申请豁免宝鼎集团及圆鼎投资所持公司股份的转让限制。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 1,258,800 股，其中同意1,258,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的99.9921%；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079%； 弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%。本议案关联股东朱宝松、朱丽霞、 宝鼎万企集团有限公司及杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，回避表决的股份 数为173，402，741 股。

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的 董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下 同）表决结果：同意1,258,700 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 99.9921%；反对100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0079%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

2、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

为满足公司正常生产经营需要，保证充足流动资金，公司拟向银行申请本金

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余额不超过人民币3 亿元的授信额度，期限一年。授信额度以银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定。授 信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 174,661,541 股，其中同意174,661,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意1,258,800 股,占出席会议中小投资者股 东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃 权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所张声律师、王为律师出席并见证了本次股东大会，出具 了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大 会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决 结果合法、有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2019 年第二次临时股东大会决 议；

2、浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2019 年第二次临时股东 大会的法律意见书。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2019 年10 月11 日

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