Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Sep 23, 2019

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-037

宝鼎科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年9 月23 日上午在公司 行政楼会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知已于2019 年9 月18 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3 人，实到 表决监事3 人，会议由监事会主席陈静女士召集和主持。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

监事会认为：本次豁免控股股东及公司股东股份限售承诺相关事宜的审议、 决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定；本次豁免控股股东及公司股东股份限售承诺相关事宜符合《上 市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市 公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会 同意本议案，并将该议案提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

经审议，本次向银行申请授信可满足公司日常经营所需资金，保证充足流动 资金。公司监事会同意《关于向银行申请授信的议案》，并同意提交至公司2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2019 年9 月24 日

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