Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Feb 22, 2019

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2019-013

宝鼎科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年2 月22 日下午14:00-15：30

网络投票时间：2019 年2 月21 日——2019 年2 月22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年2 月22 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2019 年2 月21 日下午15:00 至2019 年2 月22 日下午15:00。

2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5 楼会议室

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 朱宝松 董事长

6、会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计12 名，合计持有公司有表决权股份数 178,197,241 股，占公司总股份的58.1902%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计8 名，合计持有公司有表决 权股份数178,186,741 股，占公司总股份的58.1868%；通过网络投票的股东4

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• 名，合计持有公司有表决权股份数10,500 股，占公司总股份的0.0034%。 （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1）公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东。下同）共计8 名，合计持有公司有表决权股份数量62,500 股，占公司 总股份的0.0204%；通过网络投票的中小股东4 名，持有公司有表决权股份数 10,500 股，占公司总股份的0.0034%。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》详见公司2019 年2 月1 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018 年年报》第四节相关章节。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,197,241 股，其中同意178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9994%；反对1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意61,500 股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的98.4%；反对1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的1.6%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

详见公司2019 年2 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数

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178,197,241 股，其中同意178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9994%；反对1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意61,500 股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的98.4%；反对1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的1.6%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

3、审议通过《关于2018 年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入 310,847,147.15元，营业成本242,791,421.38元，归属于上市公司股东的净利润 28,690,673.58元，扣非后归属于上市公司股东的净利润13,526,472.07元，经营 活动净现金流量33,527,034.57元，基本每股收益0.09元/股。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,197,241 股，其中同意178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9994%；反对1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意61,500 股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的98.4%；反对1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的1.6%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

4、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司2019 年2 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司2018 年年度报告及摘要》。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,197,241 股，其中同意178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9994%；反对1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意61,500 股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的98.4%；反对1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的1.6%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

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5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度合并未分配利 润为-134,772,221.65 元，母公司未分配利润-156,039,730.78 元，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司2018 年度利润分配预案为:不派发现金红利， 不送股，不以公积金转增股本。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,197,241 股，其中同意178,193,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9978%；反对4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0022%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意58,500 股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的93.6%；反对4,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的6.4%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

6、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审 计机构。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,197,241 股，其中同意178,196,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9994%；反对1000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意61,500 股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的98.4%；反对1,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的1.6%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

7、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

为满足公司正常生产经营需要，保证充足流动资金，公司拟向银行申请本金 余额不超过人民币5 亿元的授信额度，期限一年。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,197,241 股，其中同意178,190,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9961%；反对7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

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的0.0039%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者表决结果：同意55,500 股,占出席会议中小投资者股东所 持股份的88.8%；反对7,000 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的11.2%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2018 年年度股东 大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2018 年年度股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018 年年度股东大会决议；

• 2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2018 年年度股东大

• 会的法律意见书。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2019 年2 月23 日

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