Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Jan 31, 2019

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2019-005

宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019 年1 月31 日上午9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场的方式召开。本次会议的 会议通知已于2019 年1 月21 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应 出席表决董事7 人，实际出席表决董事7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《2018 年度总裁工作报告》

本次会议审议通过了关于《2018 年度总裁工作报告》的议案。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

本次会议审议通过《2018 年度董事会工作报告》，并同意提交公司2018 年 度股东大会审议，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2018 年 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

公司第三届董事会独立董事丛培国、孟晓俊、魏飞向董事会递交了《独立 董事述职报告》，并将在公司2018 年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

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报告期内，公司实现营业收入310,847,147.15元，实现归属于上市公司股东 的净利润28,690,673.58元。上述指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出 具审计报告确认。

本次会议审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》，同意提交公司 2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

本次会议审议通过了公司《2018 年年度报告全文及摘要》，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

《2018 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》；《2018 年年度报告》全文 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过《关于2018 年度利润分配预案的议案》

本次会议审议通过了关于《2018 年度利润分配预案》的议案，经审计，公 司2018 年合并未分配利润-134,772,221.65 元，母公司未分配利润 -156,039,730.78 元，公司2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2018 年度股 东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

本次会议审议通过了关于《2018 年度内部控制的自我评价报告》的议案， 公司监事会和独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应 公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过《内部控制规则落实自查表》

本次会议审议通过了关于《内部控制规则落实自查表》的议案，详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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8、审议通过《关于向银行申请授信的议案》

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，根据公司经营发展需 要，公司2019 年度计划申请银行授信额不超过5 亿元。

本议案已经过独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，详见《独立董事 关于公司向银行申请授信的事前认可说明》、《独立董事关于第四届董事会第二次 会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018 年股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过《关于聘请公司2019 年度财务审计机构的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表 现和对公司2018年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计， 可胜任公司2019年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。

公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为 公司2019年度财务审计机构

此议案需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相 关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

11、审议通过《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》

鉴于公司2018 年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深 圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示 的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

申请公司股票交易撤销退市风险警示具体情况详见公司于 2019 年2 月1

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日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的

《关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开2018 年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 2 月22 日召开 2018 年度股东大会，股东大会通知具 体事项详见公司于 2019 年2 月1 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2019 年2 月1 日

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