Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Jan 10, 2019

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2019-002

宝鼎科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年1 月10 日下午14:00

网络投票时间：2019 年1 月9 日——2019 年1 月10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年1 月10 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2019 年1 月9 日下午15:00 至2019 年1 月10 日下午15:00。

2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5 楼会议室

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 朱宝松先生

6、会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计7 名，合计持有公司有表决权股份数股 178,224,641，占公司总股份的58.20%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 4 名，合计持有公司有表 决权股份数178,134,741 股，占公司总股份的58.17%；通过网络投票的股东3

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• 名，合计持有公司有表决权股份数89,900 股，占公司总股份的0.0294%。 （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• 1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东。下同）共计3 股，合计持有公司有表决权股份数量89,900 股，占公司总 股份的0.0294%；通过网络投票的中小股东3 人，持有公司有表决权股份数89,900 股,占公司总股份的0.0294%。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

• 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

• 1.01 选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事

1、表决情况：同意178,163,245 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。

• 2、表决结果：同意选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事

• 1、表决情况：同意178,163,245 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

• 数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。

• 2、表决结果：同意选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事。

• 1.03 选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1、表决情况：同意178,163,245 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

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数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。

2、表决结果：同意选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事。

• 1.04 选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事

1、表决情况：同意178,163,245 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,504 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。

2、表决结果：同意选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）

2.01 选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事

1、表决情况：同意178,163,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。

2、表决结果：同意选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事

1、表决情况：同意178,163,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。

2、表决结果：同意选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事

1、表决情况：同意178,163,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.97%%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,503 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.71%。

• 2、表决结果：同意选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事。

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3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票）

3.01 选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事

1、表决情况：同意178,163,243 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,502 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.70%。

• 2、表决结果：同意选举陈静女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举陈聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事

1、表决情况：同意178,163,243 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.97%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意28,502 股， 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的31.70%。

• 2、表决结果：同意选举陈聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,224,641 股，其中同意178,224,641 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意89,900 股，反对0 股，弃权0 股。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,224,641 股，其中同意178,224,641 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0股，占出席会议有表决权总股份的0%。 其中，中小投资者表决结果：同意89,900 股，反对0 股，弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁天律师、王振亭律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2019 年第一次临 时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2019 年第一次临时股东大会

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的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2019 年第一次临时股东大会 决议》；

2、上海市锦天城律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2019 年第一次股 东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2019 年 1 月11 日

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