Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Jan 10, 2019

宝鼎科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等的有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们本着客观独立的原则，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表以下独 立意见：

（1）经审查，朱丽霞女士、赵晓兵先生、钱少伦先生、宋亮先生、马建良 先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的不 得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高管 任职资格的规定；

（2）上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东 和公司利益的情形。因此，我们同意聘任朱丽霞女士为公司总经理，聘任钱少伦 先生、赵晓兵先生、宋亮先生为公司副总经理，聘任赵晓兵先生为公司董事会秘 书，聘任马建良先生为财务总监。

（3）公司拟定的高级管理人员薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地 区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益、尤其 是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员 薪酬的议案。

宝鼎科技股份有限公司董事会 独立董事：孟晓俊、朱杭、金志江 2019 年1 月10 日

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