Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Dec 25, 2018

宝鼎科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，作为宝鼎科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观独立的原则，认 真审阅了公司提供的三届二十九次董事会换届选举的相关资料，并基于自身独立 判断的立场，对下述事项发表独立意见：

一、关于公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

我们认为：公司董事会本次提名的四名非独立董事具备履行董事职责的任职 条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存 在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒（其中朱宝松、朱丽霞受深交所通报批评 1 次），不属于“失 信被执行人”、国家公务员。

综上所述，我们同意公司董事会提名朱宝松先生、朱丽霞女士、钱少伦先生、 赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股 东大会以累积投票选举方式审议表决。

二、关于公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见

经核查，公司董事会本次提名的三名独立董事具备履行董事职责的任职条件 和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司独立董事资格。未发 现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒（其中孟晓俊受 上交所通报批评 1 次），不存在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形，不属于 “失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。独立董事候选人孟晓俊女士、朱 杭先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，金志江先生尚未参加深 交所主办的独立董事培训班并取得结业证，承诺参加最近一期独立董事培训并取

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得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

综上所述，我们同意公司董事会提名孟晓俊女士、朱杭先生、金志江先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所 审核无异议后提交股东大会采取累积投票的方式审议表决。

三、关于公司第四届董事会独立董事津贴的独立意见

经核查，独立董事发表独立意见如下：公司拟定的第四届董事会独立董事津 贴标准，是依据《公司章程》，参照其他上市公司董事薪酬和津贴水平，并结合 行业特点和公司的实际经营情况制定的，薪酬和津贴预案合理，有利于调动独立 董事的工作积极性，使其勤勉尽责履行相应的义务。本次津贴的拟定程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同 意公司第四届董事会独立董事津贴的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

宝鼎科技股份有限公司董事会

独立董事：丛培国、孟晓俊、魏飞 2018 年12 月25 日

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