Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Nov 15, 2018

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2018-066

宝鼎科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年11 月15 日下午14:00-15:00

网络投票时间：2018 年11 月14 日——2018 年11 月15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月15 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2018 年11 月14 日下午15:00 至2018 年11 月15 日下午15:00。 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼5 楼会议室

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 朱宝松 董事长

6、会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共13 名，合计持有公司有表决权股份数 178,915,726 股，占公司总股份的58.4248%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计4 名，合计持有公司有表决 权股份数178,134,741 股，占公司总股份的58.1698%；通过网络投票的股东9

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• 名，合计持有公司有表决权股份数780,985 股，占公司总股份的0.255%。 （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计9 名，合计持有公司有表决权股份数量 780,985 股，占公司总股份的0.255%；通过网络投票的中小股东9 人，持有公司 有表决权股份数780,985 股，占公司总股份的0.255%。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

1、审议通过《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的 议案》

议案内容详见公司于2018年10月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的公告》（公告编号： 2018-064）。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数780,985 股，其中同意504,285 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的64.5704%； 反对276,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.4296%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%。本议案关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎 万企集团有限公司及杭州圆鼎投资管理有限公司回避表决，回避表决的股份数为 178,134,741 股。

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的 董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表 决结果：同意504,285 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的64.5704%；反 对276,700 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的35.4296%；弃权0 股，

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占出席会议中小投资者股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁天律师、王舍惟尔律师出席并见证了本次股东大 会，出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2018 年第二 次临时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2018 年第二次临时股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法 有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018 年第二次临时股东大会决 议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2018 年第二次股东 大会的法律意见书。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2018 年 11 月16 日

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