Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Oct 29, 2018

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2018-061

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议 于2018 年10 月29 日下午15:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的会议通知已于2018 年10 月24 日以专人、邮件和电话方式送达 全体董事。会议应出席表决董事9 人，实际出席表决董事9 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

公司全体董事和高级管理人员对《2018 年第三季度报告全文及正文》做出 书面确认意见，并保证公司2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018 年第三季度报告全文》刊登在 2018 年10 月30 日的巨潮资讯 网上，《公司2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）刊登在2018 年10 月30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的 议案》

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由于复榆（张家港）新材料科技有限公司已随上海复榆新材料科技有限公司 一起转让给宝鼎万企集团有限公司，成为公司的关联企业。公司之前对复榆（张 家港）的担保余额4,185.00 万元成为关联方担保。根据深交所《上市规则》相 关规定，此关联担保需经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。

公司独立董事已对此议案进行了事先审核并发表了独立意见，此议案需提交 公司临时股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的公告》（公告 编号：2018-064）刊登在2018 年10 月30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞、钱 少伦、靳辉回避表决。

3、审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

会议定于2018 年11 月15 日下午14：00 以现场结合网络投票方式召开2018 年第二次临时股东大会，审议上述关联担保事项。

《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）刊 登在2018 年10 月30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2018 年10 月30 日

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