Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Oct 29, 2018

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2018-062

宝鼎科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月29 日下午15： 30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二十次会议。会议通 知已于2018 年10 月24 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表 决监事3 人，实到表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈静女士召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票 表决的方式通过以下议案：

1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2018 年第三季度报告全文及 正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

《公司2018 年第三季度报告全文》刊登在2018 年10 月30 日的巨潮资讯网 上，《公司2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）刊登在2018 年10 月30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的议 案》

公司监事会认为，本次对复榆（张家港）提供的关联担保有利于其持续经营

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和未来发展，公司董事会已履行必要的决策程序，关联董事回避表决，并已采取 有效的风险控制措施，不会对公司产生不利影响，有利于维护公司及全体股东利 益。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

宝鼎科技股份有限公司 监 事 会 2018 年10 月30 日

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