Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2018-049 宝鼎科技股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鼎科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]667 号）核准，宝鼎科 技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票6,232,338 股,发行价格为12.74 元，募集资金总额79,399,986.12 元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币74,654,703.10 元。募集资金已 于2017 年8 月23 日划至公司指定账户。2017 年8 月23 日，立信会计事务所（特 殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2017]ZF10758 号），确认募集资金到账。

二、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况， 公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对 募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理 和使用进行监督，保证专款专用。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督 权。国信证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等 方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公 司专户的资料，公司和银行积极配合；监管协议的履行情况正常。

三、募集资金专项账户注销情况

目前，公司2017 年非公开发行股票在江苏银行股份有限公司苏州分行开立 的募集资金专项账户（账号为：30300188000174287）内的用于复榆（张家港）

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新材料科技有限公司年产5,000 吨催化剂项目的募集资金已按规定全部使用完 毕，账户实际余额为0 元；在杭州银行股份有限公司余杭支行开立的募集资金专 项账户（帐户号为：3301040160007901930）用于补充流动资金专户内的余额及 相关利息收入5.44 万元。

因募集资金已使用完毕，公司将在董事会审议通过本议案之后将募集资金在 江苏银行股份有限公司苏州分行开立的专户注销，将在杭州银行股份有限公司余 杭支行开立的专户余额5.44 万元待永久补流实施日全部转入公司自有资金账户 后办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与国信证券股份有限公司、杭州银 行股份有限公司余杭支行签订的《募集资金三方监管协议》，以及公司与国信证 券股份有限公司、复榆（张家港）新材料科技有限公司、江苏银行股份有限公司 苏州分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2018 年8 月29 日

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