Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Aug 28, 2018

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2018-051

宝鼎科技股份有限公司

关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁 兼董事会秘书马韬先生递交的书面辞职报告。马韬先生因个人原因辞去公司副总 裁兼董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，马韬 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，马韬先生辞去公司副总裁兼董事 会秘书职务后不在公司担任其它任何职务。公司董事会对马韬先生在任职期间所 做出的努力表示衷心的感谢！

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2018年8月28日 召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任赵晓兵先生为公司副 总裁的议案》、《关于聘任赵晓兵先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长 及总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任赵晓兵先生为公司副总 裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 赵晓兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及 证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，赵晓兵先生的董 事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任副 总裁兼董事会秘书事项发表了独立意见。

赵晓兵先生联系方式

办公电话：0571-86318213 传真号码：0571-86319217

通信地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内

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邮政编码：311106

电子邮箱：zhaoxb@baoding-tech.com

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2018 年8 月29 日

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附件：赵晓兵简历

赵晓兵先生：1966 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙 江大学，研究生学历。1995 年3 月至2000 年4 月任东方通信股份有限公司项目 经理；2000 年5 月至2003 年4 月任华立集团有限公司投资经理；2003 年5 月至 2006 年5 月任上海华策投资有限公司投资银行部副总经理；2006 年6 月至2008 年12 月任浙江华立科技股份有限公司董事会秘书；2009 年1 月至2009 年10 月 任杭州宝鼎铸锻有限公司董事会秘书；2009 年11 月至2014 年12 月任杭州国创 房地产有限公司副总经理；2015 年1 月至2015 年10 月任杭州暾澜投资有限公 司副总经理；2015 年11 月至2018 年7 月任浙江美通筑路机械股份有限公司董 事会秘书。2018 年8 月至今宝鼎科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

截至目前，赵晓兵先生通过杭州圆鼎投资管理有限公司间接持有公司60 万 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、 控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会 秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。

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