Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Jul 17, 2018

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2018-041

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议 于2018年7月17日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的会议通知已于2018 年7 月12 日以专人、邮件和电话方式送达全体董 事。会议应出席表决董事9 人，实际出席表决董事9 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟出售参股公司股权的的议案》

公司拟向天津飞旋科技有限公司（以下简称“天津飞旋”）转让其所持有的 亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇（天津）”）34%的股权，转让价款 为7,000 万元 。交易完成后，宝鼎科技不再持有亿昇（天津）股权。

董事会认为，本次交易是公司根据发展战略和业务布局的统筹安排，可进一 步优化公司资产结构，提高资产流动性；有利于公司集中资源，聚焦主导产业， 促进公司良性、健康发展，符合公司及股东的长远利益。

董事会授权公司管理层签署相关法律文件，办理股份交割等相关事宜。

详见公司另行披露的《宝鼎科技股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公 告》（公告编号：2018-042）。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2018 年7 月18 日

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