Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

May 18, 2018

证券代码：002552 证券简称：*ST 宝鼎 公告编号：2018-033

宝鼎科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年5 月18 日上午9:30

网络投票时间：2018 年5 月17 日——2018 年5 月18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年5 月18 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的 具体时间为：2018 年5 月17 日下午15:00 至2018 年5 月18 日下午15:00。

• 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 朱宝松先生

6、会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共6 名，合计持有公司有表决权股份数 178,482,845 股，占公司总股份的58.28 %；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计4 名，合计持有公司有表决 权股份数178,134,741 股，占公司总股份的58.17%；通过网络投票的股东2 名， 合计持有公司有表决权股份数348,104 股，占公司总股份的0.1137%。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计2 名，合计持有公司有表决权股份数量 348,104 股，占公司总股份的0.1137%；通过网络投票的中小股东2 人，持有公 司有表决权股份数348,104 股，占公司总股份的0.1137%。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,482,845 股，其中同意178,482,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。） 表决结果：同意348,104 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小投 资者股东所持股份的0%。

2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,482,845 股，其中同意178,482,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

表决结果：同意348,104 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小投 资者股东所持股份的0%。

3、审议通过《关于2017 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,482,845 股，其中同意178,482,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。） 表决结果：同意348,104 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小投 资者股东所持股份的0%。

4、审议通过《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,482,845 股，其中同意178,482,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。） 表决结果：同意348,104 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小投 资者股东所持股份的0%。

5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,482,845 股，其中同意178,482,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。） 表决结果：同意348,104 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小投 资者股东所持股份的0%。

6、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》；

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,482,845 股，其中同意178,482,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。） 表决结果：同意348,104 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小投 资者股东所持股份的0%。

7、审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》；

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,482,845 股，其中同意178,482,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。） 表决结果：同意348,104 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小投 资者股东所持股份的0%。

8、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 178,482,845 股，其中同意178,482,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的100%；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃 权0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。） 表决结果：同意348,104 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小投 资者股东所持股份的0%。

9、审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权总股份为348,104 股，其中同意348,104 股，占出席会议有效表决权总股份的100%；反对0 股， 占出席会议有效表决权总股份的0%；弃权0 股，占出席会议有效表决权总股份 的0%；因本事项涉及实际控制人及关联单位提供担保，即构成关联交易，关联 股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司回避 表决,回避表决178,134,741 股，以特别决议审议通过了本议案。

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表 决结果：同意348,104 股，反对0 股，弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2017 年年度股东 大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2017 年年度股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2017 年年度股东大会决议；

• 2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2017 年年度股东大

• 会的法律意见书。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==