Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Apr 27, 2018

宝鼎科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可说

明

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们 提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就第三届董事会第二十二次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

一、关于向银行申请授信的事前认可意见

公司本次向银行申请本金余额不超过50,000 万元的授信额度，可能涉及实 际控制人及其关联单位为公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定，上述事宜构成需提交股东大会审议的关联交易。经审核公司资料，详细了 解公司实际情况，我们认为该关联交易有利于公司推进转型升级战略，保证公司 现金流，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于 向银行申请授信的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

二、关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的事前认可意见

经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、 期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司 的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能 够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公 司 2018 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

（以下无正文，下接签章页）

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（本页无正文，为《宝鼎科技股份有限公司独立董事关于公司向银行申请授信的 事前认可说明》之签章页）

独立董事签字：

丛培国 孟晓俊 魏 飞

宝鼎科技股份有限公司董事会 年 月 日

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