Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Apr 27, 2018

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-023

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二 十二次会议于2018 年4 月26 日上午9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议的会议通知已于2018 年4 月16 日以专人、邮件和电话方 式送达全体董事。会议应出席表决董事9 人，实出席表决董事8 人 (其中董事蒋 益民先生因公出差未能出席，委托钱少伦先生代为表决)，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案：

1、关于《2017 年度总裁工作报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年度总裁工作报告》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年度董事会工作报告》的议案，并同意提 交公司2017 年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 公司《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事丛培国、孟晓俊、魏飞向董事会递交了《独立董事述职报告》， 并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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3、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业收入23,853.59万元，同比上升32.37%；实现归属 于上市公司股东的净利润-13,505.86万元，同比上升19.05%。上述指标已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本次会议审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案，同意提交公司 2017年度股东大会审议本议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案，同意提 交公司2017 年度股东大会审议。

• 《2017 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日 报》；《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的议案，同意提请2017 年度股东大会审议。

保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

6、关于《2017 年度利润分配预案》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年度利润分配预案》的议案，经审计，公 司2017 年末未分配利润-163,462,895.23 元，故公司2017 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2017 年度股 东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

7、关于《2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年度内部控制的自我评价报告》的议案，

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公司监事会和独立董事发表意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应 公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

8、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

本次会议审议通过了关于《内部控制规则落实自查表》的议案，详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9、《关于聘请公司2018 年度财务审计机构》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表 现和对公司2017年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计， 可胜任公司2018年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2017年度股东大 会审议本议案。

公司独立董事和监事会对本议案发表了意见，同意续聘立信会计师事务所为 公司2018年度财务审计机构。

本次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》, 此议 案需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2017 年度业绩承诺情况的说 明》的议案

本次会议审议通过《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2017 年度业 绩承诺情况的说明的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

11、关于为全资孙公司提供担保的议案

本次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意对本公司全 资孙公司复榆（张家港）新材料科技有限公司（以下简称“复榆（张家港）”）向 银行借款提供不超过1.3 亿元的融资担保（担保方式由公司、复榆（张家港）及 银行协商确定），该担保额度可在未来12 个月内累计循环使用，并授权公司董事

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长及其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件，授权期限一年。

公司董事会认为，复榆（张家港）为公司全资孙公司，未来发展前景良好， 本公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次为复 榆（张家港）提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障复榆（张 家港）持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。经公司对复榆（张家港）的充 分了解，认为复榆（张家港）具有偿债能力，不会给公司带来较大风险，同意本 公司为其申请贷款提供担保, 同意提交2017 年度股东大会审议本议案。详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资孙公司提供担保的 公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,此议案需提交2017 年度股东大会审议。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

12、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见2018 年4 月28 日《证券日报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2018 年4 月28 日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第三届董事会第二十二次会 议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

13、关于召开2017 年度股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开2017 年度股东大会》的议案，决定于2018 年5 月18 日9：30 以现场结合网络投票方式召开2017 年度股东大会，详见公司 刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

14、关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

15、关于向银行申请授信的议案

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意该议案提请公司

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2017 年度股东大会进行审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 报》披露的《关于向银行申请授信的公告》。本议案涉及实际控制人及其关联单 位为公司提供担保，即构成关联交易，已经过独立董事事前认可，并发表同意的 独立意见，详见《独立董事关于公司向银行申请授信的事前认可说明》、《独立董 事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2017 年股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞回避 表决。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2018 年4 月28 日

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