Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Feb 27, 2018

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-008

宝鼎科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于2018 年02 月 27 日9：00 在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十五次会议。 会议通知已于2018 年02 月13 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会 议应到表决监事3 人，实到表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方 式通过以下议案：

1、关于计提商誉减值准备的议案

根据对收购上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）产生的 商誉进行测试，同意公司计提减值准备7,578.52 万元。经审核，监事会在审议 本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了 保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成 果，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2018 年2 月28 日

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