Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Oct 29, 2017

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-061

宝鼎科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）于2017 年10 月 27 日9：00 在公司行政楼会议室现场表决方式召开第三届监事会第十四次会议。 会议通知已于2017 年10 月22 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会 议应到表决监事3 人，实到表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方 式通过以下议案：

1、关于《2017 年第三季度报告全文及正文》的议案

经全体监事对《2017 年第三季度报告全文及正文》审核，认为本报告全文 及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定； 本报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者 重大遗漏，能够完整地反映上市公司的实际情况。审议通过关于《2017 年第三 季度报告全文及正文》的议案。《2017 年第三季度报告正文》全文详见公司指 定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》； 《2017 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、关于《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的议案

鉴于公司2016 年非公开发行募集资金项目已于2017 年8 月划至公司指定账 户，为最大程度的发挥募集资金的用途，提高资金的使用效率，监事会同意公司

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按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金。

相关具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

• 《上海证券报》披露的《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的

议案。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2017 年10 月30 日

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