Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Oct 29, 2017

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-058

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017 年10 月27 日上午9：30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的会议通知已于2017 年10 月22 日以专人、邮件和电话方式送达全体 董事。会议应出席表决董事9 人，实出席表决董事9 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过 了以下议案：

1、 审议通过《关于<2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》

经审核，董事会认为本报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法 规、中国证监会和证券交易所的规定；本报告全文及正文的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映上市公司的实 际情况。审议通过《关于<2017 年第三季度报告全文及正文>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的议案

鉴于公司2016 年非公开发行募集资金项目已于2017 年8 月划至公司指定账 户，为最大程度的发挥募集资金的用途，提高资金的使用效率，董事会同意公司 按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金。

相关具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《上海证券报》披露的《按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金》的 议案。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017 年10 月27 日

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