Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Oct 17, 2017

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-055

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十九次会议于2017 年10 月17 日上午9：30 在公司办 公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2017 年10 月12 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9 人，实 出席表决董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松 先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文 件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、关于聘任证券事务代表的议案

经审议，公司拟聘任朱琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表职务， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。朱琳女士具备担任 证券事务代表所必需的专业知识，已通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》 考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。朱琳女士未持有本公司股份， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017 年10 月18 日

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附件：朱琳女士简历

朱琳，女，1993 年6 月出生，大学专科学历。曾任杭州汇鑫金属制品有限 公司会计助理等职，其于2017 年7 月21 日通过深圳证券交易所《董事会秘书 资格证》考试。朱琳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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