Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Sep 14, 2017

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-052

宝鼎科技股份有限公司

关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部 负责人马建良先生递交的书面辞职报告，其因公司人事调动的原因申请辞去审计 部负责人职务，马建良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去审 计部负责人职务后仍在公司担任其它职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和《内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任翁金 花女士担任公司审计部负责人。公司于2017 年9 月14 日召开了第三届董事会第 十八次会议，会议审议通过了《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的 议案》，同意聘任翁金花女士担任公司审计部负责人，负责审计部各项审计管理 工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

翁金花女士的简历详见附件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017 年9 月15 日

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附件：

翁金花女士的简历

翁金花，女，1978 年11 月出生，大学专科学历，会计初级职称。曾先后在 杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司担任财务会计职务，2009 年5 月进入宝鼎科技股份有限公司从事财务会计工作。

翁金花女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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