Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Sep 14, 2017

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-049

宝鼎科技股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月14 日召开了公 司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议决议，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司2017 年9 月14 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于为 全资孙公司提供担保的议案》，为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司【以 下简称“复榆（张家港）”】顺利落实融资行为，公司同意为其提供不超过6,000 万元的融资担保，该担保额度可12 个月内循环使用，并授权公司董事长及其授 权人在上述额度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规章制度的规 定，公司本次对复榆（张家港）提供担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交 公司股东大会审议方可实施。

二、 被担保人基本情况

1、名称：复榆（张家港）新材料科技有限公司

• 2、住所：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧

• 3、法定代表人：杨旭光

• 4、注册资本：5000 万元人民币

5、主营业务：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关的售后服务（待 办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、 技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原料及产品（危险 化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

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6、成立日期：2014 年6 月27 日

• 7、与公司的关联关系：复榆（张家港）系公司全资子公司上海复榆新材料

• 科技有限公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。

• 8、被担保方的产权及控制关系图：

宝鼎科技股份有限公司

100%

上海复榆新材料科技有限公司

100%

复榆（张家港）新材料科技有限公司

9、被担保方最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

单位：元
项目	2016 年12 月31 日	2017 年6 月30 日
资产总额	61441091.09	114016981.91
负债总额	15147261.29	67594905.42
净资产	46293830.80	46422076.49
项目	2016 年1-12 月	2017 年1-6 月
营业收入	0	0
利润总额	-1120965.17	-134145.37
净利润	-1120965.17	-134145.37

10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项涉

及的金额。

三、担保协议的主要内容

上述事项的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本

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公司及复榆（张家港）与银行协商确定。该事项尚需提交公司股东大会审议方可 实施，自公司股东大会审议通过上述担保事项之日起的12 个月内，在此额度内 发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授权代表负责办理相关手续并签 署相关文件，不再另行召开董事会及股东大会。公司将及时披露该担保事项的进 展情况。

四、董事会意见

复榆（张家港）为公司全资孙公司，本公司对其经营管理、财务状况、偿债 能力等方面均能有效控制。

公司董事会认为，本次为复榆（张家港）提供担保，有助于解决其前期项目 建设的资金需求，促进该项目早日投产，有效保障孙公司持续、稳健发展，从而 提升公司经济效益。经公司对复榆（张家港）的充分了解，认为复榆（张家港） 未来发展前景良好，具有偿债能力，为其提供担保不会给公司带来较大风险，同 意本公司为其申请贷款提供不超过6,000 万元的融资担保。该议案尚需提交股东 大会审议决议。

本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为11,000 万元（含本 次对外担保额度），其中为合并报表范围内子公司提供的担保总额为11,000 万元 （含本次对外担保额度），占公司最近一期经审计净资产的15.36%，无逾期担保， 无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

公司将及时披露担保的协议签署和后续进展情况。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

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2017 年9 月15 日