Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 28, 2017

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-018

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十 五次会议于2017 年4 月28 日上午9:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的会议通知已于2017 年4 月24 日以专人、邮件和电话方式 送达全体董事。会议应出席表决董事9 人，实出席表决董事9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过了以下议案：

1、关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。《2017 年第一季度报告正文》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》；《2017 年第一季度报告》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议案

本次非公开发行对象为三名特定投资者，包括信达-宝鼎成长1号定向资产管 理计划(以下简称“宝鼎成长1号”)、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划（以 下简称“宝鼎成长2号”）以及自然人钱玉英。其中，钱玉英为公司实际控制人 朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲；宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计

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划，其中宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶及公司副总裁，钱少伦 系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的舅舅及公司副总裁，鲁亚文系公司财务总 监；宝鼎成长2号的委托人为公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以 下简称“上海复榆”）的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对 象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。

根据法律法规以及公司章程的相关规定，公司独立董事已对本次非公开发行 股票涉及关联交易事项发表了独立意见，在董事会审议《关于2017 年4 月修订< 第一期员工持股计划（草案）>的议案》等相关议案时，关联董事回避了表决， 由非关联董事表决通过。内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于非公开发行股票 涉及关联交易的公告》。

本次会议审议通过了关于2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议案。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事朱宝松、朱丽霞、钱 少伦、靳辉回避表决。

3、关于2017 年4 月修订<第一期员工持股计划（草案）>的议案》

本次会议审议通过了《关于2017 年4 月修订<第一期员工持股计划（草案）> 的议案》。内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《上海证券报》披露的《关于第一期员工持股计划调整事项的公告》。 公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事朱宝松、朱丽霞、钱 少伦、靳辉回避表决。

4、关于与本次非公开发行特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认 购协议之补充协议二》的议案

宝鼎成长 1 号的委托人为公司第一期员工持股计划，鉴于公司第一期员工持 股计划中个别员工提出离职并表示不再认购股份，故宝鼎成长 1 号与公司签署了 《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二》。本次会议审议通过了 关于与本次非公开发行特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之 补充协议二》的议案。内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于与特定对象签署

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附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议二的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事朱宝松、朱丽霞、钱

少伦、靳辉回避表决。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017 年4 月29 日

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