Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 5, 2017

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-008

宝鼎科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月5 日上午9：00 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知已 于2017 年4 月2 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监 事3 人，实到表决监事3 人。会议由监事会主席召集和主持，召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司于 2016 年 4 月 6 日召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自 2016 年第 二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。2016 年 9 月 28 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整<公司 2016 年非公开发行股票 方案>的议案》等非公开发行股票相关议案。上述非公开发行股票事宜已于 2016 年 12 月 14 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审 核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的正式书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期即将届满，为不影响非公开发行 股票事项的继续推进，公司董事会拟提请股东大会将非公开发行股票决议的有效 期延长至前次决议有效期届满之日起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外， 公司本次非公开发行股票其它内容保持不变。

关联监事陈静、张琪、陈聪回避该议案的表决，上述议案直接提交公司 2017 年第一次临时股东大会特别审议决议。

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三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 6 日

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