Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Dec 13, 2016

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-090

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十一次会议于2016 年12 月12 日上午9：30 在公司办 公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2016 年12 月7 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9 人，实出 席表决董事9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先 生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件 和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、关于向银行申请授信的议案

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意该议案提请公司 2016 年度第六次临时股东大会进行审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于向银行申请 授信的公告》。

本议案涉及实际控制人及其关联单位为公司提供担保，即构成关联交易，已 经过独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，详见《独立董事关于公司向银 行申请授信的事前认可说明》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事 项的独立意见》。

本议案需提交公司2016 年第六次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞回避 表决。

2、关于聘任证券事务代表的议案

经审议，公司拟聘任李敏华女士（简历见附件）担任公司证券事务代表职务， 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李敏华女士具备担 任证券事务代表所必需的专业知识，已通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证

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书》考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。李敏华女士未持有本 公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的 公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、关于召开2016 年第六次临时股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开2016 年第六次临时股东大会的议案》，同意 2016 年12 月29 日召开2016 年度第六次临时股东大会，审议本次会议表决通过 后需提交公司股东大会审议的议案。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2016 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞回避 表决。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016 年12 月14 日

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附件：李敏华女士简历

李敏华，女，1983 年10 月出生，中共党员，大学专科学历，本科在读。 曾任浙江爱家伯爵家居有限公司行政人事经理，宝鼎科技股份有限公司总经办副 主任等职，其于2016 年12 月5 日通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》 考试。李敏华女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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