Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Sep 19, 2016

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-079

宝鼎科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2016 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年 第四次临时股东大会的通知》；

• 2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、 会议召开时间： 现场会议召开时间为2016 年9 月19 日（星期一）9：30 网络投票时间为：2016 年9 月18 日——2016 年9 月19 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年9 月19 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016 年9 月18 日 15:00 至2016 年9 月19 日15:00 期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

• 3、 会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、 会议召集人： 公司董事会

5、 会议主持人： 副董事长朱丽霞女士

6、 会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计6 名，合计持有公司有表决权股份数 178,158,841 股，占公司总股份的59.39%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计6 名，合计持有公司有表决

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权股份数178,158,841 股，占公司总股份的59.39%；通过网络投票的股东0 名， 合计持有公司有表决权股份数0 股，占公司总股份的0.00% 。

（2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计24,100 股，合计持有公司有表决权股 份数量24,100 股，占公司总股份的0.008%；通过网络投票的中小股东0 人，持 有公司有表决权股份数0 股,占公司总股份的0.00%

• 7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,158,841 股，其中同意178,158,841 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 会议审议通过了本议案；

其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、公司的 董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下 同）表决结果：同意24,100 股，反对0 股，弃权0 股。

• 2、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份178,158,841 股，其中同意178,158,841 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股， 占出席会议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%； 会议审议通过了本议案；

其中，中小投资者表决结果：同意24,100 股，反对0 股，弃权0 股。

3、审议通过了《关于补选董事的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份24,100 股，其 中同意24,100 股，占出席会议有表决权总股份的100 %；弃权0 股，占出席会

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议有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；因候选 董事钱少伦先生系公司控股股东、实际控制人朱宝松先生之内弟，同时也是公司 控股股东、实际控制人朱丽霞女士的舅舅，故上述两位股东及其控制的宝鼎万企 集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司对本议案回避表决，回避表决 178,134,741 股；会议审议通过了本议案；

其中，中小投资者表决结果：同意24,100 股，反对0 股，弃权0 股。 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所丁天、张诚律师出席并见证了本次股东大会，出 具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第四次临时 股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司 2016 年第四次临时股东大会的 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2016 年第四次临时股东大会决 议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2016 年第四次临时 股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会 2016 年 9 月 20 日

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