Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 30, 2016

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-064

宝鼎科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016 年8 月30 日上午9:00 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第五次会 议。会议通知已于2016 年8 月20 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。 会议应出席表决监事3 人，实出席表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召 集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

一、关于《2016 年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及 摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能 够完整地反映公司的实际经营情况，审议通过关于《2016 年半年度报告及摘要》 的议案。《2016 年半年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》；《2016 年半年度报告》 全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经核查，监事会认为，公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募集资金管理的规定，本 专项报告在所有重大方面如实反映了公司2016 年半年度募集资金的存放及使用 情况，对本报告无异议，审议通过了关于《2016 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》的议案。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》等要求，公司针对前次募集资金的使用情况，编制了《截至6月30日止的前 次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《截至6 月30日止的前次募集资金使用情况鉴证报告》。经审核，监事会认为该报告符合 实际情况，审议通过该议案，同意提交2016年第四次临时股东大会审议。详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《截至6月30日止的前次募集资金 使用情况报告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司监事会

2016 年8 月31 日

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