Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 11, 2016

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-059

宝鼎科技股份有限公司

关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在2016 年8 月10 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议 案》。具体内容如下：

一、担保情况概述

公司2016 年8 月10 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全 资孙公司提供担保的议案》，为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司【以下 简称：复榆（张家港）】顺利落实融资行为，公司同意为其提供不超过6,000 万 元的融资担保，该担保额度可12 个月内循环使用，并授权公司董事长及其授权人 在上述额度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规章制度的规 定，公司本次对复榆（张家港）提供担保事项经公司董事会审议后即可实施，无 需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、名称：复榆（张家港）新材料科技有限公司

2、住所：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧

3、法定代表人：陈伟

• 4、注册资本：5000 万元人民币

5、主营业务：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关的售后服务（待 办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、 技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原料及产品（危险 化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

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• 6、成立日期：2014 年6 月27 日

• 7、与公司的关联关系：复榆（张家港）系公司全资子公司上海复榆新材料科

• 技有限公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。

• 8、被担保方的产权及控制关系图：

宝鼎科技股份有限公司

100%

上海复榆新材料科技有限公司

100%

复榆（张家港）新材料科技有限公司

9、被担保方最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

		单位：元
项目	2015 年12 月31 日	2016 年3 月31 日
资产总额	47,611,590.97	47,411,754.27
负债总额	196,795.00	113,314.08
净资产	47,414,795.97	47,298,440.19
项目	2015 年1-12 月	2016 年1-3 月
营业收入	-	-
利润总额	-2,716,110.38	-116,355.78
净利润	-2,229,214.27	-116,355.78

10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项涉 及的金额。

三、担保协议的主要内容

上述事项的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本

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公司及复榆（张家港）与银行协商确定。自公司董事会审议通过上述担保事项之 日起的12 个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授 权代表负责办理相关手续并签署相关文件，不再另行召开董事会。公司将及时披 露该担保事项的进展情况。

四、董事会意见

复榆（张家港）为公司全资孙公司，本公司对其经营管理、财务状况、偿债 能力等方面均能有效控制。

公司董事会认为，本次为复榆（张家港）提供担保，有助于解决其前期项目 建设的资金需求，促进该项目早日投产，有效保障孙公司持续、稳健发展，从而 提升公司经济效益。经公司对复榆（张家港）的充分了解，认为复榆（张家港） 未来发展前景良好，具有偿债能力，为其提供担保不会给公司带来较大风险，同 意本公司为其申请贷款提供不超过6,000 万元的融资担保。

本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为13,000 万元（含本次 对外担保额度），其中为合并报表范围内子公司提供的担保总额为13,000 万元（含 本次对外担保额度），占公司最近一期经审计净资产的16.09%，无逾期担保，无 涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

公司将及时批露担保的协议签署和后续进展情况。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议。

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

宝鼎科技股份有限公司董事会

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2016 年8 月12 日