Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 1, 2016

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-056

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月1 日14：30 在 公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第六次会议，会 议通知已于2016 年7 月28 日以书面、电子邮件等方式发送给公司全体董事。本 次应出席董事9 名，实际出席董事9 名，其中，关联董事朱宝松、吴建海、蒋益 民先生回避表决；会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议 合法有效。本次会议，与会董事以书面表决方式审议通过了《关于参股公司亿昇 科技减资暨关联交易的议案》，具体如下：

亿昇科技各方股东协商拟等比例对亿昇科技减少注册资本1,400 万元，注册 资本由人民币15,685 万元减少至14,285 万元，其中宝鼎科技认缴注册资本减少 476 万元（具体以各方签订的协议为准）。

经公司董事会审议，同意参股公司亿昇科技减资事项，由亿昇科技各股东同 比例减少亿昇科技注册资本1,400 万元。

公司董事朱宝松先生、蒋益民先生同时兼任亿昇（天津）科技有限公司董事， 公司董事兼副总裁吴建海先生同时兼任亿昇（天津）科技有限公司监事；公司董 事蒋益民先生兼任茂化实华副总经理；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，亿昇科技、茂化实华系公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。关 联董事朱宝松、吴建海、蒋益民先生回避表决。

独立董事对参股公司减资暨关联交易的事项已作事前认可说明，并已发表独 立意见。

本次交易尚需亿昇科技及其各股东的相关权力机构审议通过后方可执行。 详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》上披露的《关于参股公司亿昇科技减资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事朱宝松、蒋益民、吴

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建海先生回避表决。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016 年8 月2 日

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