Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Jun 28, 2016

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-055

宝鼎科技股份有限公司

关于调整2016 年非公开发行股票价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、2016 年非公开发行股票发行价格由12.75 元/股调整为12.74 元/股； 2、2016 年非公开发行股票数量由47,058,823 股调整为47,095,761 股，其 中信达-宝鼎成长1 号定向资产管理计划认购数量由9,921,569 股调整为 9,929,356 股；海通-宝鼎成长2 号集合资产管理计划认购数量由15,686,274 股 调整为15,698,587 股；钱玉英认购数量由21,450,980 股调整为21,467,818 股。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016 年3 月20 日、2016 年4 月6 日分别召开了第三届董事会第三次会议和2016 年第二次临时 股东大会，审议并通过了公司2016 年非公开发股票预案和关于2016 年3 月修订 《第一期员工持股计划（草案）》的相关议案。根据会议决议和2016 年非公开发 行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票的发行价格为12.75 元/股，本次 发行数量为47,058,823 股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。 详见公司于2016 年3 月22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2016 年4 月29 日，公司2015 年度股东大会审议通过了《关于2015 年度利 润分配预案的议案》，同意以公司2015 年12 月31 日总股本 300,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。公司本次权益分派股 权登记日为2016 年6 月27 日，除权除息日为2016 年6 月28 日。公司本次权益 分派方案已于2016 年6 月28 日实施完毕，详见公司于2016 年6 月21 日披露的 《2015 年度权益分派实施公告》。

综上，公司2015 年度利润分配方案实施完毕之后，对2016 年非公开发行股 票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

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一、发行价格调整

公司2015 年度利润分配方案实施后，2016 年非公开发行股票的发行价格调 整为12.74 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动 比例）=12.75-0.01=12.74 元/股

二、发行数量的调整

公司2015 年度利润分配方案实施后，2016 年非公开发行股票数量调整为 47,095,761 股，具体如下：

序 号	发行对象	认购股数 （股）	认购金额 （万元）	此次认购股份 占发行后上市 公司股份比例	认购完成后 持有上市公 司股份比例
1	信达-宝鼎成长1号 定向资产管理计划	9,929,356	12,650	2.86%	2.86%
2	海通-宝鼎成长2号 集合资产管理计划	15,698,587	20,000	4.52%	4.52%
3	钱玉英	21,467,818	27,350	6.18%	18.57%
合计		47,095,761	60,000	13.56%	25.95%

注：尾数差异由四舍五入造成。

除上述调整外，公司2016 年非公开发行股票预案的其他事项均无变化。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2016 年6 月29 日

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