Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Apr 29, 2016

宝鼎科技股份有限公司独立董事

关于回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股东

暨关联交易事项事前认可说明

作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等规定，我们对公司 《关于为回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股 东暨关联交易的议案》进行了事前审查，作出如下认可声明：

（1）鉴于公司董事蒋益民先生系茂化实华副总经理，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》规定，公司与茂化实华系关联方；

公司回购国开基金持有目标公司8.9%股权后，将该8.9%股权中的36%，即 目标公司总股本的3.204%转让予茂化实华的交易事项关联交易。

（2）经查阅公司与国开基金、亿昇科技签订的《投资合同》、《投资合同变 更协议》及公司董事会资料，公司回购国开基金持有亿昇科技8.9%股权事项符 合合同约定，已履行了相应的审议程序。本交易不存在损害公司及全体股东利益 的情形。同意将《关于为回购亿昇（天津）科技有限公司8.9%股权并按原始比 例转让予其他股东暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

（以下无正文，下接签章页）

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（本页无正文，为宝鼎科技股份有限公司独立董事关于关于为回购亿昇（天 津）科技有限公司8.9%股权并按原始比例转让予其他股东暨关联交易的事前认 可说明之签章页）

独立董事签字：

孟晓俊 魏 飞 丛培国

宝鼎科技股份有限公司董事会 年 月 日

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