Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Dec 25, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-086

宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于2015 年12 月 25 日上午9：00 在公司办公楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十八 次会议。会议通知已于2015 年12 月14 日以电话的方式传达全体监事。会议应 出席表决监事3 人，实出席表决监事3 人。会议由监事会主席召集和主持，会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 规定。经与会监事认真审议，以现场表决的方式通过 《关于监事会换届选举的议 案》 ，具体如下：

经认真审核，监事会认为：监事候选人陈静女士、陈聪先生均由第二届监 事会提名，符合“单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”的规定； 第三届监事会股东代表监事候选人陈静、陈聪任职资格符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规、规章制度的要求（后附其简历）。同意提名陈静女士、陈聪先 生为第三届监事会股东代表监事，同意提交公司2016 年第一次临时股东大会审 议并采用累计投票方式选举。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监 事总数的二分之一。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会 2015 年12 月26 日

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附件：股东代表监事候选人的简历

陈静女士：

1971 年生，浙江余杭人，汉族，大专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司 生产部统计员，宝鼎铸锻生产部部长。现任本公司监事会主席，生产部部长。

截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证 券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。

陈聪先生：

1984 年生，浙江诸暨人，汉族，大专学历，中级工程师，历任中国联合 工程公司第一建筑工程设计研究院技术员、宝鼎重工质量管理员，现任公司 质管部部长。

截至公告日，陈聪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证 券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。

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