Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Oct 12, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-065

宝鼎重工股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1 、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2015 年9 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开时间：现场会议召开时间为2015 年10 月12 日（星期一）9：30 网络投票时间为：2015 年10 月11 日——2015 年10 月12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年10 月12 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为2015 年10 月11 日15:00 至2015 年10 月12 日15:00 期间的任 意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：董事长朱宝松先生

• 6、会议出席情况：

参加本次会议股东及股东代表共计7 名，合计持有公司有表决权股份数 177,514,000 股，占公司总股份的59.171%；

现场出席股东大会的股东及股东代表共计5 名，合计持有公司有表决权股份 数177,504,300 股，占公司总股份的59.168%；通过网络投票的股东2 名，合计 持有公司有表决权股份数9,700 股，占公司总股份的0.0032% 。

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公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表以记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣布表决 结果。表决结果如下：

审议通过了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

关联股东朱宝松、朱丽霞、宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限 公司回避表决，上述股东所持股份不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份14,000 股，其 中同意14,000 股，占出席会议有表决权总股份的100%；弃权0 股，占出席会议 有表决权总股份的0%； 反对0 股，占出席会议有表决权总股份的0%；审议通过 了《关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》；

其中，中小投资者表决情况为：

参加该议案表决的中小投资者股东及股东代表有表决权股份14,000 股，其 中同意14,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；弃权0 股， 占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%； 反对0 股，占出席会议的中小投 资者有表决权股份的0%；

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张诚、叶远迪律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2015 年第三次临 时股东大会法律意见书》。锦天城律师认为：公司2015 年第三次临时股东大会的 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》 等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大 会通过的决议均合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015 年第三次临时股

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东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2015 年第三次临时

股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2015 年10 月13 日

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