Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Sep 25, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-062

宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015 年9 月25 日下午15:30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十 五次会议。会议通知已于2015 年9 月14 日以专人、电话和邮件的方式传达全体 监事。会议应出席表决监事3 人，实出席表决监事3 人。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事 会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过 《关于为 亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》， 具体如下：

经审核，监事会认为：（1）随着节能环保政策紧锣密鼓的出台，节能环保型 产业的市场空间越来越广,亿昇科技迎来快速发展机遇；（2）亿昇科技自设立以 来，各项工作扎实稳步推进，在其技术领先的低成本优势下，引入更多资本可满 足其快速发展的资金需求；（3）公司为其提供担保额度为1400 万元，占公司最 近一期经审计净资产的1.73%；同时，亿昇科技的另一名股东天津飞旋科技研发 公司就本次担保事项提供反担保。公司承担的风险可控，不存在损害公司和股东 利益的情形；（4）公司董事会审议上述对外担保暨关联交易事项时，关联董事回 避表决。我们认为本次担保的决策程序合法，符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，监事会同意公司为亿昇科技提供担保暨关联交易事项，同意由董事会 将该议案提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会 2015 年9 月26 日

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