Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Sep 25, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-061

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第 二十次会议于2015年9月25日下午15:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议的会议通知已于2015年9月14日以专人、邮件和电话方 式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实出席董事7人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表 决通过了以下议案：

1、关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担保暨关联交易的议案

国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）与本公司及本公司的参 股公司亿昇（天津）科技有限公司（以下简称“亿昇科技”）签订投资合同，国 开基金以人民币1400万元对亿昇科技增资。为保障对国开基金的投资收益以及回 购本金的支付义务，经商议，由公司为此提供抵押担保，亿昇科技的另外一名股 东天津飞旋科技研发有限公司为公司提供反担保。详见《关于为亿昇（天津）科 技有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

经审核，董事会认为：（1）节能环保型产业升级是我国机电工业发展的一 个重要举措，未来磁悬浮电机及鼓风机市场空间越来越广，亿昇科技在其技术领 先下的成本优势、团队管理经验丰富等竞争优势下，迎来快速发展机遇，引入更 多资本可满足其快速发展的资金需求；（2）亿昇科技系公司参股子公司，公司 董事长任亿昇科技的董事，可对亿昇科技的运营管理及财务状况及时了解、跟踪， 且本次对其提供担保的同时，亿昇科技其他股东天津飞旋科技研发有限公司为公 司提供反担保，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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因此，同意公司为上述事项提供担保，同意该议案提交公司2015年第三次 临时股东大会审议，授权公司法定代表人或其代理人办理相关手续并签署相关文 件。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于为亿昇（天津）科技有限公司提供担 保暨关联交易的独立意见》。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱宝松、朱丽霞、吴 建海回避表决。其中，关联董事朱宝松系亿昇科技董事，朱丽霞系朱宝松的女儿， 董事吴建海任亿昇科技监事。

2、关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案

公司定于2015 年10 月12 日上午9:30 在公司行政楼会议室以现场结合网络 投票的方式召开2015 年第三次临时股东大会，审议本次会议表决通过且需经股 东大会审议批准的议案。详见《关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2015 年9 月26 日

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