Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Aug 11, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-056 宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015 年8 月11 日下午13:30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十四次 会议。会议通知已于2015 年7 月31 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。 会议应出席表决监事3 人，实出席表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召 集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

一、关于《2015 年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及 摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能 够完整地反映公司的实际经营情况，审议通过关于《2015 年半年度报告及摘要》 的议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经核查，监事会认为，公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募集资金管理的规定，本 专项报告在所有重大方面如实反映了公司2015 年半度募集资金的存放及使用情 况，对本报告无异议，审议通过了《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》的议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会 2015 年8 月12 日

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