Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jul 10, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-046

宝鼎重工股份有限公司

关于调整2015 年非公开发行股票价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、2015 年非公开发行股票发行价格以及第一期员工持股计划（认购非公开 发行股票方式）的认购价格由12.73 元/股调整为12.71 元/股；

2、2015 年非公开发行股票数量由78,554,598 股调整为78,678,208 股，其 中第一期员工持股数量由7,462,687 股调整为7,474,430 股。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015 年6 月16 日、2015 年7 月6 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和2015 年第二次临 时股东大会，审议并通过了公司2015 年非公开发股票和第一期员工持股计划（草 案）的相关议案。根据会议决议和2015 年非公开发行股票的相关议案，公司本 次非公开发行股票的发行价格为12.73 元/股，本次发行数量为78,554,598 股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股票等除权 除息事项的，则非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。详见公司 于2015 年6 月18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2015 年5 月22 日，公司2014 年度股东大会审议通过了《关于公司2014 年 度利润分配预案的议案》，同意以公司2014 年12 月31 日总股本 300,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。公司本次权益分派 股权登记日为2015 年7 月7 日，除权除息日为2015 年7 月8 日。公司本次权益 分派方案已于2015 年7 月8 日实施完毕，详见公司于2015 年6 月30 日披露的 《2014 年度权益分派实施公告》。

综上，公司2014 年度利润分配方案实施完毕之后，对2015 年非公开发行股 票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

一、发行价格调整

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司2014 年度利润分配方案实施后，2015 年非公开发行股票的发行价格调 整为12.71 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动 比例）=12.73-0.02=12.71 元/股

二、发行数量的调整

公司2014 年度利润分配方案实施后，2015 年非公开发行股票数量调整为 78,678,208 股，具体如下：

序 号	发行对象	认购股数 （股）	认购金额 （万元）	此次认购股份 占发行后上市 公司股份比例	认购完成后 持有上市公 司股份比例
1	宝鼎万企集团有限公司	8,261,212	10,500	2.18%	8.12%
2	信达-宝鼎成长1号 定向资产管理计划	7,474,430	9,500	1.97%	1.97%
3	海通-宝鼎成长2号 集合资产管理计划	15,735,641	20,000	4.16%	4.16%
4	蒋益民	15,735,641	20,000	4.16%	4.16%
5	刘学根	7,867,821	10,000	2.08%	2.08%
6	杨晋华	7,867,821	10,000	2.08%	2.08%
7	辛军	7,867,821	10,000	2.08%	2.08%
8	陈京玉	7,867,821	10,000	2.08%	2.08%
合计		78,678,208	100,000	20.79%	26.73%

注：尾数差异由四舍五入造成。

其中，信达-宝鼎成长1 号定向资产管理计划认购的委托人为公司第一期员

工持股计划，本次发行价格和发行数量调整后，具体分配情况如下：

序 号	姓名	职务	持股数量 （股）	在本期持股计划中 占比
1	钱少伦	副总经理	786,782	10.53%
2	刘祖勤	副总经理	629,426	8.42%
3	吴建海	副总经理、董事会秘书	629,426	8.42%
4	姜 兵	副总经理	629,426	8.42%
5	其他核心员工（约44 人）		4,799,370	64.21%
合计			7,474,430	100%

注：尾数差异由四舍五入造成。

除上述调整外，公司2015 年非公开发行股票预案和第一期员工持股计划（草 案）的其他事项均无变化。

特此公告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

宝鼎重工股份有限公司董事会 2015 年7 月11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==