Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jun 12, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-025

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议 案》；

2、公司尚在进一步筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票（股票代 码：002552，股票简称：宝鼎重工）自2015 年6 月15 日开市起将继续停牌，待 相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并复牌。敬请投资者注意投 资风险。

公司第二届董事会第十七次会议于2015 年6 月11 日下午2：00 在公司办公 楼会议室以现场书面表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2015 年5 月31 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7 人，实出席表 决董事7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公 司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、关于向银行申请授信的议案

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意提请公司2015 年度第一次临时股东大会审议，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请授信的公告》。

本议案涉及实际控制人及其关联单位为公司提供担保，即构成关联交易，已 经过独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，详见《独立董事关于公司向银 行申请授信的事前认可说明》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事 项的独立意见》。

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本议案需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞回避 表决。

2、关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案

本次会议审议通过《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议 案》，同意公司以自筹资金3.6 亿元人民币购买韩国茹、赵毅、龙英才、喻融、 陈伟、栾丽持有的上海复榆新材料科技有限公司 100% 股权。详见《关于收购上

海复榆新材料科技有限公司 100% 股权的公告》。

本议案需提交公司2015 年第一次临时股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案

本次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的

议案》，同意提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产全部事项。

本议案需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

4、关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2015 年6 月29 日召开2015 年度第一次临时股东大会，审议本次会议表决通过 后需提交公司股东大会审议的议案。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关 于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015 年6 月13 日

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