Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jun 12, 2015

宝鼎重工股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，作为宝鼎重工股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资 料的认真审阅，基于客观、独立、公正的立场，对公司第二届董事会第十七次会 议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、关于公司向银行申请授信的独立意见

（1）公司本次拟向银行申请本金余额不超过人民币50,000 万元授信额度， 可满足公司融资需求，保证充足资金流，推进公司转型升级战略；鉴于公司经营 情况正常，具有足够的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险。

（2）公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信的 议案》，关联董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的行为。

因此，我们同意公司本次向银行申请授信事宜，公司授权法定代表人依法代 表本公司办理相关事项；同意提请公司2015 年第一次临时股东大会审议本事项。 2、关于公司收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的独立意见

（1）本次对外投资符合公司整体的战略发展规划，收购完成后，有助于提 升公司盈利能力，能够为全体股东创造更大的利益。

（2）本次交易标的经过具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计及具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估，本次交易价 格以评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合 理，符合相关法律法规及公司章程的规定。

（3）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易，已经第二届董事会第十七次会议审议通过，决策程序 合法有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司拟以自筹资金方式以人民币3.6 亿元购买上海复榆新材 料科技有限公司100%股权，同意将《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100% 股权的议案》提请公司2015 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文，下接签章页）

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（本页无正文，为宝鼎重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七 次会议相关事项的独立意见之签章页）

独立董事签字：

辛金国 张 金 朱 杭

宝鼎重工股份有限公司董事会 2015 年6 月13 日

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