Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jun 12, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-026

宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于2015 年6 月 11 日14：30 在公司行政楼会议室现场表决方式召开第二届监事会第十二次会议。 会议通知已于2015 年5 月31 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议 应到表决监事3 人，实到表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主 持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

1、关于向银行申请授信的议案

经审议，本次向银行申请授信可满足公司发展所需资金，有助于公司推进转 型升级战略；本次交易构成关联交易，在公司第二届董事会第十七次会议中关联 董事回避表决，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此同意《关于向银行申请授信的议案》，并同意由董事会提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案

经审议，本次收购符合公司整体战略发展规划，收购完成后，有助于提升 公司盈利能力，能够为股东创造更大的利益；本次交易由双方在公平、自愿原则 下协商确定，资产定价公平、合理，已经第二届董事会第十七次会议审议通过， 决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此同意《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》，并同 意由董事会提交公司2015 年第一次临时股东大会特别决议审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会 2015 年6 月13 日

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