Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

May 22, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-021

宝鼎重工股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1 、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2015 年4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2014 年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开时间：现场会议召开时间为2015 年5 月22 日（星期五）9：30 网络投票时间为：2015 年5 月21 日——2015 年5 月22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年5 月22 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为2015 年5 月21 日15:00 至2015 年5 月22 日15:00 期间的任意 时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

• 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：董事长朱宝松先生

• 6、会议出席情况：

参加本次会议股东及股东代表共计3 名，合计持有公司有表决权股份数 17,750 万股，占公司总股份的59.17%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3 名，合计持有公司有表决 权股份数17,750 万股，占公司总股份的59.17%；通过网络投票的股东0 名，合

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

计持有公司有表决权股份数0 股，占公司总股份的0.00% 。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范

• 性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表以记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣布表决 结果。表决结果如下：

• 1、审议通过了《关于2014 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意17,750 万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意0 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份数的0.00%；反对0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。

本次股东大会上，独立董事朱杭先生代表三位独立董事宣读2014 年度述职 报告。独立董事述职报告已于2015 年4 月29 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过了《关于2014 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意17,750 万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意0 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份数的0.00%；反对0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。

• 3、审议通过了《关于公司2014 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意17,750 万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意0 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份数的0.00%；反对0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。

• 4、审议通过了《关于公司2014 年年度报告及摘要》的议案

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

表决结果：同意17,750 万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意0 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份数的0.00%；反对0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。

5、审议通过了《关于公司2014 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意17,750 万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意0 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份数的0.00%；反对0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。

6、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意17,750 万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意0 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份数的0.00%；反对0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。

• 7、审议通过了《关于聘请公司2015 年度财务审计机构》的议案

表决结果：同意17,750 万股，占出席本次会议股东及股东代表所持表决权 股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意0 股，占出席会议中小投资者有表决权 股份数的0.00%；反对0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%； 弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.00%。 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具了《上海 市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2014 年度股东大会法律意见 书》。锦天城律师认为：公司2014 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2014 年度股东大会决

• 议；

• 2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2014 年度股东大会

• 法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2015 年5 月23 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==