Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Apr 28, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-011 宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第二届董事会第 十六次会议于 2015 年 4 月 27 日 9:30 在宝鼎重工办公楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议的会议通知已于 2015 年 4 月 16 日以专人、邮件和电话方式送 达全体董事。会议应到表决董事 7 人，实到表决董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决， 通过了以下议案：

一、关于《2014 年度总经理工作报告》的议案

本次会议审议通过了关于《2014 年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议通过了公司关于《2014 年度董事会工作报告》的议案，并同 意提交公司2014 年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公司《2014 年年度报告》相关章节。

公司独立董事张金、辛金国、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》， 并将在公司 2014 年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于《2014 年度财务决算报告》的议案

报告期内，公司实现营业总收入32,443.2万元，同比增长49.96 %。实现归 属于上市公司股东的净利润1,425.33万元，同比上升17.36%。

本次会议审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案，同意提交公司 2014年度股东大会审议本议案。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于《2014 年年度报告及摘要》的议案

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本次会议审议通过了公司关于《2014 年年度报告及摘要》的议案，同意提 交公司2014 年度股东大会审议。

《2014 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。《2014 年年 度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、关于《2014 年利润分配预案》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2014 年归属于母公司股东的净利润14,253,273. 12 元，母公司实现净利润 14,328,884.08 元，提取10%法定公积金1,432,888.41 元，加上年初未分配利润 110,276,104.47 元，减去2013 年度利润分配现金红利7,500,000.00 元，截止 2014 年12 月31 日，可供股东分配的利润为115,672,100.14 元。

本公司拟以截至2014 年12 月31 日公司总股本30,000 万股为基数，向全体 股东每10 股派发现金股利人民币0.2 元（含税），合计派发现金股利 6,000,000.00 万元（含税）。

本次会议审议通过了公司《关于2014 年利润分配预案》的议案，同意“以 截至2014 年12 月31 日公司总股本30,000 万股为基数，向全体股东每10 股派 发现金股利人民币0.2 元（含税），合计派发现金股利600 万元（含税）”。同意 本议案提交2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

六、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项 报告》的议案，同意提请2014 年度股东大会审议。

保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

七、关于《2014 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于2014 年度内部控制的自我评价报告》 的议案，公司监事会和独立董事发表同意意见，详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

八、关于《上市公司内部控制规则落实自查表》的议案

本次会议审议通过了《关于上市公司内部控制规则落实自查表》的议案， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 九、关于《聘请公司2015 年度财务审计机构》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表 现和对公司2014年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计， 可胜任公司2015年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2014年度股东大 会审议本议案。

公司独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务 所为公司2015年度财务审计机构。

本次会议审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》， 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十、关于公司会计政策变更的议案

本次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事 会发表同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、关于《2015 年度第一季度报告全文及正文》的议案

本次会议审议通过了公司《2015 年第一季度报告全文及正文》的议案。

• 《2015 年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。《2015 年第 一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、关于召开2014 年度股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开2014 年度股东大会》的议案，决定于2015 年5 月19 日9：30 召开2014 年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《中

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国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015 年4 月29 日

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