Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Aug 25, 2014

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-029

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十 二次会议于2014 年8 月25 日上午9:30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议的会议通知已于2014 年8 月19 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事7 人，实出席表决董事7 人（其中独立 董事辛金国因公出差，委托独立董事朱杭代为表决），公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了 以下议案：

一、关于《2014 年半年度报告及摘要》的议案

本次会议审议通过了关于《2014 年半年度报告及摘要》的议案。

《2014 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公 告；《2014 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》、《上海证券报》披露的相关公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

二、董事会《关于2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案

本次会议审议通过了董事会《关于2014 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2014 年8 月26 日

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