Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 21, 2014

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-010 宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第二届董事会第 十次会议于 2014 年 4 月 20 日 13：30 在宝鼎重工办公楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议的会议通知已于 2014 年 4 月 9 日以专人、邮件和电话方式送 达全体董事。会议应到表决董事 7 人，实到表决董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决， 通过了以下议案：

一、关于公司《2013 年度总经理作报告》的议案

本次会议审议通过了公司《2013 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议通过了公司《2013 年度董事会工作报告》的议案，并同意提 请公司2013 年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 公司《2013 年年度报告》相关章节。

公司独立董事张金、辛金国、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》， 并将在公司 2013 年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案

本次会议审议通过了关于公司《2013年度财务决算报告》的议案，同意本议 案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于公司《2013 年年度报告及摘要》的议案

本次会议审议通过了公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》 的议案，同意提请公司2013 年度股东大会审议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

《2013 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。《2013 年年 度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案

本次会议审议通过了公司《关于2013 年度利润分配预案》的议案，同意“以 截至2013 年12 月31 日公司总股本15,000 万股为基数，向全体股东每10 股派 发现金股利人民币0.5 元（含税），合计派发现金股利750 万元（含税）；同时以 资本公积转增股本，以15,000 万股为基数，向全体股东每10 股转增10 股，共 计转增15,000 万股，转增后总股本增加至30,000 万股”。同意本议案提交2013 年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

六、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项 报告》的议案，同意提请2013 年度股东大会审议。

保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

七、《关于2013 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于2013 年度内部控制的自我评价报告》 的议案，公司保荐机构对该报告出具核查意见，监事会和独立董事发表同意意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

八、关于《上市公司内部控制规则落实自查表》的议案

本次会议审议通过了《关于上市公司内部控制规则落实自查表》的议案， 保荐机构对此出具了核查意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公 告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

九、关于聘请公司2014 年度财务审计机构的议案

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表 现和对公司2013年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计， 可胜任公司2014年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2013年度股东大 会审议本议案。

公司独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务 所为公司2013年度财务审计机构。本次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度 财务审计机构的议案》，

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十、关于修订《公司章程》部分条款的议案

本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意提交公 司2013 年度股东大会特别决议审议并提请股东大会授权董事会及相关责任人办 理公司工商变更登记等事项。详见附件一《关于<公司章程>部分条款修订的对照 表》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2014 年4 月）》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

十一、关于召开2013 年度股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开2013 年度股东大会》的议案，决定于2014 年5 月15 日9：30 召开2013 年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

==> picture [163 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：

宝鼎重工股份有限公司

关于《公司章程》部分条款修订的对照表

根据2014 年4 月20 日宝鼎重工股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议，本公司章程作如下修订：

条款	原章程中的内容	修订后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币15,000 万元。	公司注册资本为人民币 30,000 万元。
第十九条	公司的股本结构为：公司总股本15,000 万股，包括发起人股11,250 万股和社会 公众股3,750 万股，全部为普通股。每 股面值人民币1 元。	公司总股本为30,000 万 股，每股面值人民币1 元， 全部为普通股。

本议案还需提交宝鼎重工股份有限公司2013 年度股东大会审议，本议案及 修订后的章程经2013 年度股东大会审议通过后生效。

宝鼎重工股份有限公司（盖章）

==> picture [136 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==